CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    • Manuales y Reglamentos de Prevención
    • Redacción o actualización de Manuales y Reglamentos del sujeto pasivo, el órgano de control interno, UPBC.
    • Órgano de Control Interno:
    • Asesoramiento de su estructura y funcionamiento.
    • Elaboración de documentos societarios y legales
    • Comunicación representante
    • Asesoramiento en las comunicaciones con el Servicio Ejecutivo de
    • Prevención (SEPBLAC)
    • Formación a directivos, empleados y colaboradores.
    • Redacción o revisión del informe de experto externo.
    • Dirección y defensa del sujeto obligado y, en su caso, de quienes ejerzan en el mismo un cargo de administración o dirección, en caso de
    • inspección e incoación de procedimientos sancionadores.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

    • Revisión del nivel de cumplimiento de las medidas de seguridad.
    • Análisis e inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos.
    • Redacción del Documento de Seguridad.
    • Redacción contratos de outsourcing.
    • Revisión de la Auditoria.
    • Asistencia procedimientos sancionadores.

SECTOR ASEGURADOR

    • Acceso a la actividad y obtención de la autorización.
    • Sistema de Gobierno Corporativo (SGC):
    • Asesoramiento al órgano de administración, dirección o supervisión acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.
    • Evaluación de las posibles repercusiones de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de la empresa
    • Determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento.
    • Implantación como sujetos pasivos de la Ley Orgánica de Protección de
    • Datos Personales y, en su caso, de la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.