CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Manuales y Reglamentos de Prevención

Redacción o actualización de Manuales y Reglamentos del sujeto pasivo, el órgano de control interno, UPBC.

Órgano de Control Interno:

Asesoramiento de su estructura y funcionamiento.

Elaboración de documentos societarios y legales

Comunicación representante

Asesoramiento en las comunicaciones con el Servicio Ejecutivo de Prevención (SEPBLAC)

Formación a directivos, empleados y colaboradores.

Redacción o revisión del informe de experto externo.

Dirección y defensa del sujeto obligado y, en su caso, de quienes ejerzan en el mismo un cargo de administración o dirección, en caso de inspección e incoación de procedimientos sancionadores.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Revisión del nivel de cumplimiento de las medidas de seguridad.

Análisis e inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos.

Redacción del Documento de Seguridad.

Redacción contratos de outsourcing.

Revisión de la Auditoria.

Asistencia procedimientos sancionadores.

SECTOR ASEGURADOR

Acceso a la actividad y obtención de la autorización.

Sistema de Gobierno Corporativo (SGC):

Asesoramiento al órgano de administración, dirección o supervisión acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

Evaluación de las posibles repercusiones de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de la empresa

Determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento.

Implantación como sujetos pasivos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y, en su caso, de la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.