CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


Manuales y Reglamentos de Prevención
Redacción o actualización de Manuales y Reglamentos del sujeto pasivo, el órgano de control interno, UPBC.
Órgano de Control Interno:
Asesoramiento de su estructura y funcionamiento.
Elaboración de documentos societarios y legales
Comunicación representante
Asesoramiento en las comunicaciones con el Servicio Ejecutivo de Prevención (SEPBLAC)
Formación a directivos, empleados y colaboradores.
Redacción o revisión del informe de experto externo.
Dirección y defensa del sujeto obligado y, en su caso, de quienes ejerzan en el mismo un cargo de administración o dirección, en caso de inspección e incoación de procedimientos sancionadores.


PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


Revisión del nivel de cumplimiento de las medidas de seguridad.
Análisis e inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos.
Redacción del Documento de Seguridad.
Redacción contratos de outsourcing.
Revisión de la Auditoria.
Asistencia procedimientos sancionadores.

SECTOR ASEGURADOR


Acceso a la actividad y obtención de la autorización.
Sistema de Gobierno Corporativo (SGC):
Asesoramiento al órgano de administración, dirección o supervisión acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.
Evaluación de las posibles repercusiones de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de la empresa
Determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento.
Implantación como sujetos pasivos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y, en su caso, de la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.